日期:2022-07-01 10:33 来源: 中闽能源股份有限公司
中闽能源股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期:2022年7月20日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开的日期时间:2022年7月20日 14点30分
召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年7月20日
至2022年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于增补公司第八届董事会独立董事的议案 |
√ |
2 |
关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 |
√ |
3 |
关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案 |
√ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2022年6月30日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、 特别决议议案:2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
600163 |
中闽能源 |
2022/7/15 |
1、登记方式
(1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2022年7月19日18:00),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间:2022年7月19日8:00-12:00、15:00-18:00。
3、登记地点:公司证券法务部。
1、股东大会现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
(1)联系地址:福建省福州市五四路210号华城国际(北楼)23层中闽能源股份有限公司证券法务部
(2)联系人:陈海荣、张仅
特别提醒:现场参会股东或股东代理人务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测量体温等相关工作,如查验结果不符合疫情防控要求,则不得现场参会。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年7月1日
附件1:授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
中闽能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
关于增补公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2 |
关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 |
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3 |
关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案 |
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。