证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2022－034

中闽能源股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

2022年7月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于薛爱国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会专门委员会委员作如下调整：

调整前：

调整后：

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

                                        2022年7月21日